Погода, Новости, загрузка...
Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка
17.05.2018 14:04
Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка

Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка Гиленко и братьев Сегаль как на виновников финансовых проблем банка «Надра».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В отчете эти лица называются предыдущие акционерами банка.
В частности, как говорится в Ключевых выводах отчета KPMG, по состоянию на дату введения первой Временной администрации (10.02.2009) активы Банка включали примерно 5200000000 грн кредитов, выданных сторонам, связанным с предыдущими акционерами. А также инвестиционные сертификаты на сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, связанные с предыдущие акционерами. Кредиты и аккредитивы на сумму 1900000000. грн. были изданы сторонам, потенциально связанным с предыдущие акционерами, в период с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) до 10 февраля 2009 года.
По данным Отчета, операции с потенциально связанными сторонами составляли существенную часть активов Банка в течение 2007 — 2008 годов. По состоянию на 31 декабря 2008 задолженность потенциально связанных с г. Гиленко, г. Пятовым, братьями Сегаль и группой «Континиум» сторон составляла 50,2% кредитов Банка юридическим лицам. Более подробная информация приведена в разделе «Связанные стороны».

Большинство заемщиков, потенциально связанных с Сегалями, прекратили обслуживание кредитов после введения временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, не были погашены в течение 2009-2015 годов. Отсутствие денежных потоков по этим активам существенно ухудшило финансовое состояние Банка.
Банк инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а также против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Большинство уголовных дел были открыты повторно, и на нынешний момент их расследования продолжаются.
Также отмечается, что банк «Надра» в 2008-2009 годах часто нарушал условия договоров о кредитах рефинансирования, подписанных между банком и НБУ. Договоры рефинансирования, подписанные между Банком и НБУ, запрещали активные операции со связанными сторонами Банка. Однако в октябре 2008г. — феврале 2009 г.. Банк выдал кредиты на сумму 1900000000 грн заемщикам, связанным с Сегалями (включая ООО «Леге Лата» и ООО «Рефьюдж», упомянутые выше).
В распоряжении редакции есть копия отчета компании KPMG о форензик-аудит банка «Надра».

С 2009 года Гиленко и Сегал скрывались в Российской Федерации. В феврале 2009 года в банк «Надра» была введена первая Временная власть НБУ.

По оценкам издания «Экономическая правда», Сегал вывели из «Надра» в оффшоры 6400000000. грн. из 7100000000. грн. рефинансирования, которое было выделено НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года. После этой публикации Сегал судились с изданием и требовали опровержения, однако проиграли процесс.

Источник: kontrakty.ua


Сводка.нет - Новости Украины и Мира



 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить